제66기 정기주주총회 소집통지 공고 

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제15조에 의거 제66기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제17조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다   음 - 

​ 

1. 일 시 : 2021년 03월 29일(월) 오전 10:00

2. 장 소 : 광주광역시 광산구 소촌로 123번길 40-07(소촌동) 본사 R&D센터 4층 대회의실

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 

   1) 영업보고

   2) 감사보고 

   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

   제1호 의안 : 제66기(2020.01.01~2020.12.31)

               재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

   제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)

     ▷ 제2-1호 의안 : 사내이사 후보 박은진(재선임)

     ▷ 제2-2호 의안 : 사외이사 후보 손창환(재선임)

     ▷ 제2-3호 의안 : 사외이사 후보 이영철(재선임)

   제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

     ▷ 제3-1호 의안 : 감사위원 후보 이재호(재선임)

   제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

     ▷ 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 후보 손창환(재선임)

     ▷ 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 후보 이영철(재선임)

   제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

   제6호 의안 : 정관 변경의 건

4. 경영참고사항 비치

  상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

  금번 당사의 주주총회는 「상법」제368조의 4 및 동 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

  가. 전자투표 및 전자위임장 관리시스템 인터넷/모바일 주소

     -. 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

     -. 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

  나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여기간 : 2021년 03월 19일 ~2021년 03월 28일

     ※ 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

  다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

  ※ 본인확인수단의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

  라. 수정동의안 처리 

     주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리됨.

6. 주주총회 참석시 준비물

  가. 본인 참석 시 : ① 신분증

  나. 대리인 참석 시

    - 개인주주 : ① 위임장, ③ 대리인의 신분증 지참

        ※ 주주본인과 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인의 인감날인, 개인인감증명서

    - 법인주주 : ① 위임장, ② 법인인감증명서, ③ 사업자등록증, ④ 대리인의 신분증 지참

7. 기타사항

  가. 참석 주주님들을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 않습니다.

  나. 주주총회 문의 및 담당자 연락처 : 주식회사 대유에이텍 재경팀(062-940-8677)

​

2021 년    03 월   12  일

주식회사 대유에이텍

대표이사  권 의 경 (직인생략)

​​