• 전자공고
  •   >   투자정보   >   전자공고&공시   >   전자공고

제67기 정기주주총회 소집통지 공고

페이지 정보

작성일22-03-15 16:44 조회664회

첨부파일

본문

제67기 정기주주총회 소집통지 공고 

 

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

상법 365 당사 정관 16조에 의거 67 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 542조의4 당사 정관 18조에 의거하여 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

 

 

- 다   음 - 

 

 

1. 일 시 : 2022년 03월 30일(수) 오전 09:00

2. 장 소 : 광주광역시 광산구 소촌로 123번길 40-07(소촌동) 본사 R&D센터 4층 대회의실

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항 

   1) 영업보고

   2) 감사보고 

   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

 

나. 부의안건

   제1호 의안 : 제67기(2021.01.01~2021.12.31)

               재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

   제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명)

     ▷ 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 권의경(재선임)

     ▷ 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 양원기(재선임)

     ▷ 제3-3호 의안 : 사외이사 후보 손창환(재선임)

     ▷ 제3-4호 의안 : 사외이사 후보 이영철(재선임)

   제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

     ▷ 제4-1호 의안 : 감사위원 되는 사외이사 후보 이훈(신규선임)

   제5호 의안 : 감사위원회 위원이 선임의 건

     ▷ 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 후보 손창환(재선임)

     ▷ 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 후보 이영철(재선임)

   제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

  상법 542조의4 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

  2019 9 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

 

6. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

  당사는 「상법」제368조의4 따른 전자투표제도 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 160조제5호에 따른 전자위임장권유제도 67 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 있습니다.

  가. 전자투표 및 전자위임장 관리시스템 인터넷/모바일 주소

     -. 인터넷 주소 :「https://evote.ksd.or.kr」

     -. 모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

  나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간

   - 2022년 3월 20일 9시 ∼ 2022년 3월 29일 17시

     (2022 3 20 오전 9시부터 기간 24시간 이용 가능. , 마지막날은 오후 5 까지 가능)

  다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 의결권 행사

   - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 

  라. 수정동의안 처리

      주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리  

 

7. 주주총회 참석시 준비물

  가. 본인 참석 시 : ① 신분증

  나. 대리인 참석 시

    - 개인주주 : ① 위임장, ③ 대리인의 신분증 지참

        ※ 주주본인과 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인의 인감날인, 개인인감증명서

    - 법인주주 : ① 위임장, ② 법인인감증명서, ③ 사업자등록증, ④ 대리인의 신분증 지참

 

8. 기타사항

  가. 참석 주주님들을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 않습니다.

  나. 주주총회 문의 및 담당자 연락처 : 주식회사 대유에이텍 재경팀(062-940-8677)

 

2021 년    03 월   15  일

 

 

주식회사 대유에이텍

대표이사  권 의 경 (직인생략)