제68기 임시주주총회 소집통지 공고

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제16조에 의거 제68기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제

18조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2022년 06월 29일(수) 오전 11시 30분

2. 장 소 : 광주광역시 광산구 소촌로 123번길 40-07(소촌동) 본사 R&D센터 

4층 대회의실

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

  -. 감사보고

나. 부의안건

  -. 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명)

   ▷ 제1-1호 의안 : 사내이사 후보 문경일(신규선임)

   ▷ 제1-2호 의안 : 사내이사 후보 유상현(신규선임)

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 제68기 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리 시스템
    - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
    - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 기간

- 2022년 6월 19일 9시 ∼ 2022년 6월 28일 17시

(2022년 6월 19일 오전 9시부터 기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마지막날은 오후 5시 까지

만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

    - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

가. 본인 참석 시 : ① 신분증

나. 대리인 참석 시

- 개인주주 : ① 위임장, ③ 대리인의 신분증 지참

※ 주주본인과 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인의 인감날인, 개인인감증명서

- 법인주주 : ① 위임장, ② 법인인감증명서, ③ 사업자등록증, ④ 대리인의 신분증 지참

8. 기타사항
가. 참석 주주님들을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 않습니다.
나. 주주총회 문의 및 담당자 연락처 : 주식회사 대유에이텍 재경팀(062-940-8677)

2022 년 06 월 14 일

주식회사 대유에이텍

                                         대표이사 권 의 경 (직인생략) 

▶  전자투표에 관한 안내

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 제68기 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템
    - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
    - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 기간

- 2022년 6월 19일 9시 ∼ 2022년 6월 28일 17시

(2022년 6월 19일 오전 9시부터 기간 중 24시간 이용 가능. 단, 마지막날은 오후 5시 까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

    - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리

주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

※ 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.

아울러 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

만약, 주주총회 개최 전 코로나19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정