제69기 임시주주총회 소집통지 공고

 주주님의 깊은 관심과 성원에 감사합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제16조에 의거 제69기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 제542조의4 및 당사 정관 제18조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 11월 02일(목) 오전 10:30

2. 장 소 : 광주광역시 광산구 소촌로 123번길 40-07(소촌동) 본사 R&D센터 4층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 자본감소 결의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 제69기 임시주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

 가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

 나. 전자투표 행사기간

     : 2023년 10월 23일 오전 9시 ∼ 2023년 11월 01일 오후5시

      - 기간 중24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)

 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

 라. 수정동의안 처리

     - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

 가. 본인 참석 시 : ① 신분증

 나. 대리인 참석 시

    - 개인주주 : ① 위임장, ③ 대리인의 신분증 지참

      ※ 주주본인과 대리인의 인적사항, 소유주식수 기재, 주주본인의 인감날인, 개인인감증명서

    - 법인주주 : ① 위임장, ② 법인인감증명서, ③ 사업자등록증, ④ 대리인의 신분증 지참

8. 기타사항
 가. 참석 주주님들을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 않습니다.
 나. 주주총회 문의 및 담당자 연락처 : 주식회사 대유에이텍 재경팀(062-940-8665)

2023 년 10 월 18 일

주식회사 대유에이텍

대표이사 권 의 경 (직인생략)